公告日期：2018-01-31

证券代码：834622 证券简称：通铭教育 主办券商：中山证券



北京通铭教育科技股份有限公司



关于增加2018年第一次临时股东大会临时提案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议通知



北京通铭教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018



年 1月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发



布《北京通铭教育科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通



知公告》（公告编号2018-003）， 定于2018年2月10日召开公司



2018年第一次临时股东大会，股权登记日为 2018年2月6日。



二、临时提案基本情况



2018年1月31日，公司董事会收到股东龚亚明（截止2018年1



月31日持股数量886,938股，持股比例4.634%）提交的《关于提请



增加北京通铭教育科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会临



时提案的函》，提请在公司2018年第一次临时股东大会增加以下提案：



（一）《关于修订<北京通铭教育科技股份有限公司章程>》的议案



议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，需要修订《北京通铭教育科技股份有限公司章程》。



现提请股东大会补充审议修订后的《北京通铭教育科技股份有限公司章程》。



《北京通铭教育科技股份有限公司章程》原第一百一十二条为： “第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、借款、日常经营合同、对外担保事项、资产抵押、关联交易的决策权限，建立严格的审查和决策程序；对于重大投资项目，还应当组织有关专家、专业人员进行评审。



（一）对外投资



同时满足以下标准的对外投资由董事会审议决定，超过比例、限额的决策事项或合同，应报股东大会批准：



1、单一项目运用资金总额不超过公司最近一次经审计的净资产的 50％，其中购买股票、期货、债券、基金和委托理财等风险投资不超过公司最近一期经审计净资产的20%。



2、最近12个月内对外投资运用资金总额累计未超过公司最近一



期经审计净资产的 100%，其中购买股票、期货、债券、基金和委托



理财等风险投资累计不超过公司最近一次经审计净资产的50%。



上述对外投资的类型包括：法律法规允许的对证券、期货、外汇及投资基金等金融工具的投资；法律法规允许的对股权和实业的投资，包括对子公司的投资；法律法规允许的其他类投资，包括委托理财或委托贷款，但其中涉及收购出售资产的事项应按第（二）类标准处理。



（二）收购、出售资产



同时满足以下标准的对外投资由董事会审议决定，超过比例、限额的决策事项或合同，应报股东大会批准（对于重大收购、出售资产项目，还应当组织有关专家、专业人员进行评审）：



1、单笔交易中，被收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近一次经审计总资产的30％以下；2、单笔交易中，与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一期经审计的财务报表或评估报告）占公司最近一期经审计净利润的 50％以下（若无法计算被收购、出售资产的利润，则本项不适用；若被收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益，则被收购、出售资产的利润以与这部分权益相关的净利润计算）；



3、最近12个月内发生的收购、出售资产交易涉及的资产总额、



净利润或亏损等指标累计未超过公司最近一期经审计相应指标的70%。



4、收购、出售资产未导致公司主营业务变更。



（三）委托经营或与他人共同经营公司资产



公司委托他人经营公司资产或与他人共同经营公司资产（按最近一期的财务报表或评估报告），单笔总额占公司最近一期经审计净资产的50％以下，且最近12个月内累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 100%的，由董事会审议决定；超过上述比例、限额的决策事项或合同，应报股东大会审议批准。



（四）借款合同与自身负债提供担保的合同



公司签订单笔金额不超过公司最近一期经审计的净资产的50%的



借款合同及为公司自身负债提供担保的合同，由董事会审议决定；超过以上比例、限额的决策事项或合同，应报股东大会审议批准。



（五）资产抵押



公……
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