公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-003



证券代码：834622 证券简称：通铭教育 主办券商：中山证券



北京通铭教育科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年2月10日 09:30



结束时间： 2018年2月10日 12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-003



本次股东大会的股权登记日为2018年2月6日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市海淀区中关村大街18号B座1058室。



二、会议审议事项



1、《关于2018年度日常性关联交易预计金额的议案》



议案内容：详见 2018年1月26日，公司披露于股转系统指定



的信息披露平台（http://www.neeq.cc）的《[临时公告]通铭教育：关于预计2018年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-002）。三、会议登记方法



（一）登记方式



1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；



2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；



3、股东采用现场登记方式进行登记。



（二）登记时间: 2018年2月10日 09:00-09:30




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