公告日期：2017-11-08

公告编号： 2017-055

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证券代码： 834622 证券简称： 通铭教育 主办券商： 中山证券

北京通铭教育科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议

事规则》的有关规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 11 月 24 日 9:30

结束时间： 2017 年 11 月 24 日 10:30

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-055

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 17 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 北京市海淀区中关村大街 18 号 B 座 1058 室。

二、 会议审议事项

1、《 关于全资子公司拟调整与关联方湖南竞网智赢网络技术有限

公司关联交易的议案》

议案内容：详见公司《 第一届董事会第二十次会议决议公告》 （公

告编号 2017-054）。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委

托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定

代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东

由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定

代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东采用现场登记方式进行登记。

公告编号： 2017-055

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（二） 登记时间: 2017 年 11 月 24 日 9:00-2017 年 11 月 24 日 9:30

（三） 登记地点

北京市海淀区中关村大街 18 号 B 座 1058 室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：龚亚明

电话： 010-65188598-805

传真： 010-65188597

地址： 北京市海淀区中关村大街 18 号 B 座 1058 室

（二） 会议费用： 出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开前十天前提交。

五、 备查文件目录

《 北京通铭教育科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议

决议》

北京通铭教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 8 日


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