公告日期：2017-09-22

公告编号： 2017-042

证券代码： 834622 证券简称： 通铭教育 主办券商： 中山证券

北京通铭教育科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 9 月 20 日， 电话通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 9 月 22 日

3、 会议召开地点： 北京市海淀区中关村大街 18 号 B 座 1058 室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长

6、 会议主持人： 唐小奎

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议由董事长唐小奎

先生召集和主持；会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司

监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公

司章程》有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-042

二、 议案审议情况

（一） 审议通过 《关于选举马建梅为公司第一届董事会董事的议案》

1、 议案内容：

提名马建梅女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会决议

作出之日起至第一届董事会任期届满为止。

马建梅， 女， 1990 年 3 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居

留权。 2012 年 9 月至 2013 年 7 月，北京金略会计服务中心（普通合

伙），任会计； 2013 年 7 月至 2016 年 1 月，海南动网先锋网络科技

有限公司北京分公司， 任财务主管； 2016 年 1 月至今，北京通铭教育

科技股份有限公司，任会计。 马建梅不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于全资子公司拟与关联方湖南省中小微企业产

业投资基金管理有限公司签订服务协议的议案》

1、 议案内容：

公司全资子公司湖南财金教育科技有限公司拟与关联方湖南省

中小微企业产业投资基金管理有限公司签订服务协议，详见公司于

2017 年９月 22 日披露的《 [临时公告]通铭教育：关联交易公告》（公

公告编号： 2017-042

告编号： 2017-043）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《 关于全资子公司拟与关联方湖南竞网智赢网络技

术有限公司签订协议的议案》

1、 议案内容：

公司全资子公司湖南竞网通铭教育科技有限公司拟与关联方湖

南竞网智赢网络技术有限公司签订协议，详见公司于 2017 年９月 22

日披露的《 [临时公告]通铭教育：关联交易公告》（公告编号： 2017-

049）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任马建梅为公司财务总监的议案》

1、 议案内容：

公告编号： 2017-042

公司聘任马建梅女士为公司财务总监，自董事会决议作出之日起，

依法享有《公司章程》规定的权利，履行相应的义务，承担相应的责

任。 马建梅不属于联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于子公司扩大经营范围并修改子公司章程的议

案》

1、 议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司湖南竞网通铭教育科技有限公

司拟扩大经营范围，并修改子公司章程相应条款。

原经营范围： 教育投资管理（以上经营范围不得从事吸收存款、

集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；

教育咨询服务；培训活动的组织；多媒体系统生产、加工；软件技术

服务；信息技术咨询服务；移动互联网研发和维护；网络技术的研发；

数据处理和存储服务；企……
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