公告日期:2022-12-06
公告编号:2022-044
证券代码:834621 证券简称:润晶股份 主办券商:安信证券
云南润晶工程技术(集团)股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 5 日
2.会议召开地点:公司 29 楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 29 日 以书面方式发出
5.会议主持人:杨永龙
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度》议案
1.议案内容:
为满足公司生产经营和发展需要,保证公司业务正常开展,公司拟向银行申请综合授信,用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、
公告编号:2022-044
各类保函、信用证、汇票贴现等业务。
详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟向银行申请综合授信额度公告》(公告编号:2022-045)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
公司预计 2023 年日常性关联交易,包括关键管理人员薪酬,转租公司承租房屋给公司控股股东、实际控制人投资控股的公司,承租控股股东、实际控制人房屋及车位作办公使用。
详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-046)。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联监事杨永龙、邓祥雨、焦宝治回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联监事人数不足,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南润晶工程技术(集团)股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
云南润晶工程技术(集团)股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 6 日
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