公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-021

证券代码：834621 证券简称：润晶股份 主办券商：安信证券
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步扩大公司的业务范围，巩固并提升公司的综合竞争力，并根据公司实际经营发展需要，公司拟对外投资控股子公司润康科技（保康）有限公司，注册地址：湖北省襄阳市保康县马桥镇周湾村红岩化工厂，注册资本为人民币1000.00 万元，其中云南润晶工程技术（集团）股份有限公司认缴出资人民币
600.00 万元，占股 60%；杨绍文认缴出资人民币 400.00 万元，占股 40%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系向新设控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 04 月 25 日召开了第三届董事会第八次会议，审议 《关于
对外投资控股子公司的议案》，关联董事杨绍文、尹虹敏、杨绍武回避表决，非

公告编号：2022-021

关联董事不足三人，无法形成有效决议，直接提交股东大会审议。2022 年 04月 25 日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过《关于对外投资控股子公司》
议案，表决结果，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

1、本次对外投资须经 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

2、本次对外投资须经当地工商行政管理部门办理登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：杨绍文

住所：云南省昆明市官渡区董家湾路 59 号 4 幢 2 单元 17 号

关联关系：杨绍文系云南润晶工程技术（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人。
三、投资标的基本情况
（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

资金来源为自筹资金。
（二）投资标的基本情况


公告编号：2022-021

名称：润康科技（保康）有限公司

注册地址：湖北省襄阳市保康县马桥镇周湾村红岩化工厂

经营范围：技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自由资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；环境保护专用设备销售（以工商注册为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

云南润晶工程技

术（集团）股份 600.00 万元 货币 认缴 60%

有限公司

杨绍文 400.00 万元 货币 认缴 40%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟对外投资控股子公司润康科技（保康）有限公司，注册地址：湖北省襄阳市保康县，注册资本为人民币 1000.00 万元，其中润晶工程技术（集团）股份有限公司，认缴出资人民币 600.00 万元，占股 60%；杨绍文认缴出资人民币400.00 万元，占股 40%。
五、对外投资的目的、存在风险和……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。