公告日期:2020-12-16
公告编号:2020-069
证券代码:834617 证券简称:飞博共创 主办券商:国金证券
厦门飞博共创网络科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长伊光旭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2020 年 11 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关
于补充确认 2019 年度超额使用自有闲置资金购买理财产品》的议案,并于 2020年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露(www.neeq.com.cn)平台刊登了本次召开临时股东大会的通知公告(公告编号:2020-068)。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数68,473,133 股,占公司有表决权股份总数的 79.62%。
公告编号:2020-069
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认 2019 年度超额使用自有闲置资金购买理财产品
的议案》
1.议案内容:
为了提高公司资金收益,充分发挥公司资金的使用效率,在不影响主营业务的情况下,公司在 2019 年度利用闲置资金滚动购买了银行短期保本理财产品。
公司于 2019 年 3 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用
部分自有闲置资金购买理财产品》的议案。经事后审核,2018 年度公司经审议的合并财务会计报表期末净资产为 12,918.16 万元,公司 2019 年度购买理财产品
最高余额达 4,300 万元,超出 2018 年度公司净资产的 30%,超出金额为 424.55
万元,现对超过净资产 30%的部分进行补充确认。
具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认 2019 年度超额使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-067)。
2.议案表决结果:
同意股数 68,473,133 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2020-069
三、备查文件目录
《厦门飞博共创网络科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
厦门飞博共创网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 16 日
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