公告日期:2020-11-30
公告编号:2020-068
证券代码:834617 证券简称:飞博共创 主办券商:国金证券
厦门飞博共创网络科技股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
2020 年 11 月 30 日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于补
充确认 2019 年度超额使用自有闲置资金购买理财产品》的议案,并提请于 2020
年 12 月 16 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会审议上述议案。本次股东大
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
公告编号:2020-068
1、现场会议召开时间:2020 年 12 月 16 日 10 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834617 飞博共创 2020 年 12 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
厦门飞博共创网络科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充确认 2019 年度超额使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为了提高公司资金收益,充分发挥公司资金的使用效率,在不影响主营业务的情况下,公司在 2019 年度利用闲置资金滚动购买了银行短期保本理财产品。
公司于 2019 年 3 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用
部分自有闲置资金购买理财产品》的议案。经事后审核,2018 年度公司经审议的合并财务会计报表期末净资产为 12,918.16 万元,公司 2019 年度购买理财产
品最高余额达 4,300 万元,超出 2018 年度公司净资产的 30%,超出金额为 424.55
万元,现对超过净资产 30%的部分进行补充确认。
具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
公告编号:2020-068
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认 2019 年度超额使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-067)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2020 年 12 月 ……
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