公告日期:2020-11-10
公告编号:2020-059
证券代码:834617 证券简称:飞博共创 主办券商:国金证券
厦门飞博共创网络科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
2020 年 11 月 9 日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于申请
公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的
议案,并提请于 2020 年 11 月 26 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会审议上
述议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。
公告编号:2020-059
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 11 月 26 日 10 时 00 分 。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834617 飞博共创 2020 年 11 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
厦门飞博共创网络科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司业务发展现状及长期战略发展规划的需要,同时为高效开展业务,降低公司运营成本,经慎重研究,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
具体内容详见 2020 年 11 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-057)。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股
公告编号:2020-059
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项的有效期自公司股东大会审议通过批准本次授权的决议之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
(三)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护可能存在的异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东)的合法权益,公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。
具体内容详见 2020 年 11 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于申请股票终止挂牌……
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