公告日期：2020-04-27

证券代码：834617 证券简称：飞博共创 主办券商：国金证券
厦门飞博共创网络科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

厦门飞博共创网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
24 日召开的第二届监事会第五次会议，会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案，并提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

厦门飞博共创网络科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范厦门飞博共创网络科技股份有限公司共创网络股份有限公司
（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和
监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规
及《厦门飞博共创网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）有关规定，制订本规则。

第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责并报告工作，对公
司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法
合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必

要的协助任何人不得干预、阻挠。

第二章 监 事

第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不
得少于监事人数的三分之一。

第五条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得
担任公司监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第六条 董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人及其配偶和
直系亲属不得兼任监事；最近两年内曾担任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

第七条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义
务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵
占公司的财产。

第八条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工
代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连
任。

第九条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书
面辞职报告。

第十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员
低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、
行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数，或职工代表监事辞职
导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，辞职报告应
当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚
未生效之前，拟辞职监事仍应当按照有关法律、行政法规和本章程
的规定继续履行职责。

除前款所列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效，公

司应当在 2 个月内完成补选。

第十一条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职
报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期
间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后
仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根
据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公
司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第十二条 监事的权利：

（一）依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干
涉；

（二）有权列席董事会会议；……
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