公告日期：2023-05-25

证券代码：834616 证券简称：京博物流 主办券商：中银证券
山东京博物流股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：山东省博兴经济开发区京博物流公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴加宝先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 65 人，持有表决权的股份总数145,717,847 股，占公司有表决权股份总数的 93.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,841,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，职工代表监事孙成林因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；


公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长汇报 2022 年度董事会工作情况报告，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2023 年度董事会的重点工作做出总体要求和部署。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,717,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报 2022 年度监事会工作情况报告，对执行监事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2023 年度监事会的重点工作做出总体要求和部署。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,717,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营业绩及财务数据，对公司 2022 年度的财务工作以及
具体财务收支情况进行总结，并编制《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 145,717,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022)及《山东京博物流股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-023)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,717,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年发展目标，对 2023 年财务预算情况进行汇报，并编制《公
司 2023……
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