公告日期：2018-03-19

证券代码：834615 证券简称：亚龙股份 主办券商：方正证券



河南亚龙金刚石制品股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



河南亚龙金刚石制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年3月15日9点在公司四楼会议室以现场方式召开，公司于2018年3月2日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事 5 名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长李富玲女士主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议和表决情况



会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》。



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长李富玲代表董事会汇报2017年董事会工作。



2、表决结果：同意 5 票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》。



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理王恒汇报2017



年总经理工作。



2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。



该议案无需提交股东大会审议。



（三）审议《关于2017年度审计报告的议案》。



1、议案内容：上会会计师事务所对公司 2017 年度财务报告进行审计，



并出具编号为“上会师报字（2018）第0731号”的《审计报告》。



2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议《关于2017年年度报告和年度报告摘要的议案》。



1、议案内容：公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了2017年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-006）及《2017年年度报告摘要》（公告编号2018-007）。



2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》。



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2017 年度



实际经营情况和公司未来发展规划，制定2018年度财务预算。



2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》。



1、议案内容：《2017年度财务决算报告》对公司2017年度的经营成果和



财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。



2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议《关于2017年度利润分配预案的议案》。



1、议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。



2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。