公告日期：2018-03-19

证券代码：834615 证券简称：亚龙股份 主办券商：方正证券



河南亚龙金刚石制品股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



河南亚龙金刚石制品股份股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六会议于2018年3月15日在公司会议室召开，会议通知已于2018年3月2日以书面形式向全体监事发出。会议采用现场会议的方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席张黎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议和表决情况



（一）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》。



1.议案内容：《2017年度监事会工作报告》就2017年监事会的



工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。



2.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》。



1.议案内容：《2017年度财务决算报告》对公司2017年度的经



营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。



2.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》。



1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司2017



年度实际经营情况和公司未来发展规划，制定2018年度财务预算。



2.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》。



1.议案内容：公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了2017年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-006）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）《2017年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符



合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《2017年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全



国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2017年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》所包含的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议《关于2017年度利润分配预案的议案》。



1. 议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险



的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。



2.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



三……
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