公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-002



证券代码：834615 证券简称：亚龙股份 主办券商：方正证券



河南亚龙金刚石制品股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。



为满足公司发展需求，2018年度公司预计发生如下关联交易：



序号 关联方姓名/名称 关联交易类型 预计发生金额（万



元）



1 王恒 向全资子公司 不超过300万元



提供关联借款



2 郑州谦和信息科技有限公司 关联采购 不超过100万元



合计 不超过400万元



（二）关联方关系概述



王恒先生系公司控股股东、实际控制人之一，并担任董事、总经理兼董事会秘书，且为郑州谦和信息科技有限公司的控股股东、执行董事兼法定代表人。



（三）表决和审议情况



公司于2018年1月10日召开第一届董事会第十次会议，审议了



《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，关联董事李富玲、



公告编号：2018-002



王恒、李心平、李东杰回避表决，因无关联董事不足3人，该议案直



接提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



王恒 郑州市高新区桂花街6 - -



号院156号楼3楼



郑州谦和信息科 郑州高新技术产业开发 有限责任公司



技有限公司 区雪松路1号3层301、 (自然人投资或 王恒



302、303号 控股)



(二)关联关系



王恒先生系公司控股股东、实际控制人之一，且担任董事、总经理兼董事会秘书，且为郑州谦和信息科技有限公司的控股股东、执行董事兼法定代表人。



三、交易协议的主要内容



1、为支持河南亚龙金刚石制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州昊诚超硬工具有限公司（以下简称“昊诚工具”）发展，满足昊诚工具经营过程中的资金需求，2018年度，公司控股股东、实际控制人之一、董事、总经理兼董事会秘书王恒预计为昊诚工具提供不超过人民币300万元的无息借款。



2、为了在保证原材料质量的情况下节约成本，2018年度，公司



预计从郑州谦和信息科技有限公司（以下简称“郑州谦和”）采购不 公告编号：2018-002



超过人民币100万元的原材料。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



1、为全资子公司提供无偿借款，不收取任何费用。



2、公司与郑州谦和的交易以市场交易价格为参照，价格公允。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



1、关联方为公……
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