公告日期：2017-02-08

公告编号：2017-006



证券代码：834615 证券简称：亚龙股份 主办券商：方正证券



河南亚龙金刚石制品股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月6日



2.会议召开地点：郑州市高新区科学大道与荥油路交叉口北100



米六楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李富玲



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份32,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-006



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计2017年年度日常性关联交易的议案》。



1、议案内容：



公司董事、总经理兼董事会秘书王恒拟在 2017 年为本公司全资



子公司郑州昊诚超硬工具有限公司提供额度为人民币 200 万元的无



偿借款。以上议案具体内容详见公司于 2017年 1月 10日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。2、议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公司股东李富玲与王恒为夫妻关系，王恒为股东郑州盛大企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人；股东李富玲与股东李心平为姊妹关系；股东李富玲与股东李东杰为姊弟关系。因此，4名股东均为公司关联方，故不存在损害其他股东利益的情形，无需回避表决。



（二）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构的议案》。



1、议案内容：



公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年



公告编号：2017-006



年度审计机构。



2、议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《河南亚龙金刚石制品股份有限公司2017年第二次临时股东大会决



议》



河南亚龙金刚石制品股份有限公司



董事会



2017年2月8日




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