公告日期：2017-01-10

公告编号：2017-003



证券代码：834615 证券简称：亚龙股份 主办券商：方正证券



河南亚龙金刚石制品股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计2017年度日常性关联交易。



为支持河南亚龙金刚石制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州昊诚超硬工具有限公司（以下简称“昊诚工具”）发展，及时解决昊诚工具经营过程中的资金问题，公司董事、总经理兼董事会秘书王恒拟在2017年为昊诚工具提供额度为200万元的无偿借款。



(二)关联方关系概述



王恒先生为公司董事、总经理兼董事会秘书，间接持有公司9.375%股份；昊诚工具系公司全资子公司，公司董事长李富玲女士担任昊诚工具执行董事、法定代表人。



(三)表决和审议情况



公司于2017年1月6日召开第一届董事会第七次会议，审议了



《关于预计公司 2017年年度日常性关联交易的议案》，关联董事李



公告编号：2017-003



富玲、王恒、李心平、李东杰回避表决，因无关联有表决权的董事人数低于 3 人，本议案将直接提交公司2017年第二次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



王恒 郑州市高新区桂花街6 - -



号院156号楼3楼



(二)关联关系



王恒先生为公司董事、总经理兼董事会秘书，间接持有公司



9.375%股份；昊诚工具系公司全资子公司，公司董事长李富玲女士系昊诚工具执行董事、法定代表人。



三、交易协议的主要内容



公司董事、总经理、董事会秘书王恒拟为公司全资子公司昊诚工具提供额度为200万元的无偿借款。



待公司股东大会审议通过之后，子公司昊诚工具将根据上述预计关联交易范围与业务开展需求，与关联方签署相关协议。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司董事王恒为子公司提供无偿借款，不收取任何费用。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



公告编号：2017-003



(一)必要性和真实意图



前述预计日常性关联交易，目的为补充公司全资子公司日常生产经营所需的流动资金，关联方无偿为子公司提供借款，不向子公司收取任何费用，有利于以保障公司经营的连续性与稳定性。



(二)本次关联交易对公司的影响



前述预计日常性关联交易，属于关联方支持子公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司持续性及生产经营无不利影响。



六、备查文件目录



（一）《河南亚龙金刚石制品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



河南亚龙金刚石制品股份有限公司



董事会



2017年1月10日




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