公告日期：2016-08-31

公告编号：2016-020

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证券代码：834615 证券简称：亚龙股份 主办券商：方正证券

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 会议通知的时间和方式： 会议通知的时间和方式： 会议通知的时间和方式： 会议通知的时间和方式： 会议通知的时间和方式： 会议通知的时间和方式： 会议通知的时间和方式： 2016201620162016年 8月 15 日，电话通知方式 电话通知方式 电话通知方式 电话通知方式 电话通知方式 电话通知方式 。

2、 会议召开时间： 会议召开时间： 2016 年 8月 30 日

3、 会议召开地点： 会议召开地点： 公司会议室 公司会议室

4、 会议召开方式： 会议召开方式： 现场方式 现场方式

5、 会议主持人： 会议主持人： 监事会主席 监事会主席 监事会主席 张黎

6、 召开情况合法、规章程性说明： 召开情况合法、规章程性说明： 召开情况合法、规章程性说明： 召开情况合法、规章程性说明： 召开情况合法、规章程性说明： 召开情况合法、规章程性说明： 召开情况合法、规章程性说明： 会议的召开符合《公司 会议的召开符合《公司 会议的召开符合《公司 法》及股份公司章程的规定。 法》及股份公司章程的规定。 法》及股份公司章程的规定。 法》及股份公司章程的规定。 法》及股份公司章程的规定。

（二） 会议出席情况：

应出席监 应出席监 事会议的监 事会议的监 事人数共 事人数共 3人,实际 出席本次 出席本次 监事会议 事会议 的监事共 3人，缺席本次监 事会决议的人，缺席本次监 事会决议的人，缺席本次监 事会决议的人，缺席本次监 事会决议的人，缺席本次监 事会决议的人，缺席本次监 事会决议的事共 0人。

二、议案审议情况

（一） 审议《2016年半年度报告》。

1. 议案内容 ：

根据法律、行政规等定，审议 根据法律、行政规等定，审议 根据法律、行政规等定，审议 根据法律、行政规等定，审议 根据法律、行政规等定，审议 根据法律、行政规等定，审议 根据法律、行政规等定，审议 《2016201620162016年半度 报告》 报告》 并发表

本公司及监 事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带法律责任。

公告编号：2016-020

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审核意见如下： 审核意见如下：

（1）2016 年半 度报告编制和审议程序符合法律、规公司章 度报告编制和审议程序符合法律、规公司章 度报告编制和审议程序符合法律、规公司章 度报告编制和审议程序符合法律、规公司章 度报告编制和审议程序符合法律、规公司章 度报告编制和审议程序符合法律、规公司章 度报告编制和审议程序符合法律、规公司章 度报告编制和审议程序符合法律、规公司章 度报告编制和审议程序符合法律、规公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。 程和公司内部管理制度的各项规定。 程和公司内部管理制度的各项规定。 程和公司内部管理制度的各项规定。 程和公司内部管理制度的各项规定。 程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2016 年半度 年半度 报告内容和格式符合全国中小企业股份转让 报告内容和格式符合全国中小企业股份转让 报告内容和格式符合全国中小企业股份转让 报告内容和格式符合全国中小企业股份转让 报告内容和格式符合全国中小企业股份转让 报告内容和格式符合全国中小企业股份转让 报告内容和格式符合全国中小企业股份转让 报告内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统有限公司 的各项规定，未发现系统有限公司 的各项规定，未发现系统有限公司 的各项规定，未发现系统有限公司 的各项规定，未发现系统有限公司 的各项规定，未发现系统有限公司 的各项规定，未发现系统有限公司 的各项规定，未发现2012012016年半年度报告所包含的 年度报告所包含的 年度报告所包含的 年度报告所包含的 信息存在不符合实际的情况，公司《 信息存在不符合实际的情况，公司《 信息存在不符合实际的情况，公司《 信息存在不符合实际的情况，公司《 信息存在不符合实际的情况，公司《 信息存在不符合实际的情况，公司《 信息存在不符合实际的情况，公司《 2016201620162016年半年 度报告 》真实地反 》真实地反 》真实地反 映出公司半 映出公司半 年的经营管理和财务状况。 年的经营管理和财务状况。 年的经营管理和财务状况。 年的经营管理和财务状况。 年的经营管理和财务状况。 年……
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