公告日期:2022-05-27
公告编号:2022-022
证券代码:834614 证券简称:百禾传媒 主办券商:申万宏源承销保荐
百禾传媒股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:百禾传媒公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 12 日以电话和邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长武敏
6.会议列席人员:公司董事、监事、高级管理人员列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《百禾传媒股份有限公司公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《提议召开 2021 年年度股东大会》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 05 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的
公告编号:2022-022
公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不议案不存在关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
百禾传媒股份有限公司《第三届董事会第六次会议决议》
百禾传媒股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日
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