公告日期:2019-11-25
证券代码:834608 证券简称:星光影视 主办券商:中泰证券
北京星光影视设备科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:北京星光影视设备科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈瑞福先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 15 人,持有表决权的股份 125,523,962 股,占公司有表决权股份总
数的 86.04%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
《2018 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 124,736,962 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.37%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 787,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.63%。3.回避表决情况
本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容:
《2018 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 124,736,962 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.37%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 787,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.63%。3.回避表决情况
本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
《2018 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 124,736,962 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.37%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 787,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.63%。3.回避表决情况
本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
《2019 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 124,736,962 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.37%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 787,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.63%。3.回避表决情况
本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2018 年度不进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数 124,736,962 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.37%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 787,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.63%。3.回避表决情况
本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>》议案1.议案内容:
《2018 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数 124,736,962 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.37%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 787,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.63%。3.回避表决情况
本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2019 年审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年
度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数 124,736,962 股,占本次股东大会有表决权股份总……
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