公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-031

证券代码：834608 证券简称：星光影视 主办券商：中泰证券
北京星光影视设备科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月15日10点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-031

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京星光影视设备科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为关联方北京星凯达舞台技术有限公司贷款提供反担保》议案

公司拟为关联方北京星凯达舞台技术有限公司向北京首创融资担保公司申请的期限为2年，金额为人民币500万元的贷款担保提供信用反担保。

本次对外反担保构成关联交易，根据《公司章程》第三十七条规定，尚需提交股东大会审议。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2019-031

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。
5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年7月15日上午8:00-10:00
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：

会议联系人：李劲松

电话：13801227632

邮箱：wsy_ljs@263.net

地址：北京市大兴区金盛大街2号院5号楼


公告编号：2019-031

（二）会议费用：食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
《北京星光影视设备科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

北京星光影视设备科技股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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