公告日期:2019-01-29
公告编号:2019-004
证券代码:834608 证券简称:星光影视 主办券商:中泰证券
北京星光影视设备科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月24日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长陈瑞福先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-004
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更董事会成员数量及修订<公司章程>》议案1.议案内容:
因公司经营管理需要,公司决定变更董事会成员数量,由现在的7名变更为5名。变更后的董事会成员人数不低于法定最低人数,符合《公司法》的相关规定。
因董事会成员数量变更,同时需要对《公司章程》第五章第九十八条内容进行修订。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案1.议案内容:
为拓展公司业务,在公司营业范围里,增加旅游信息咨询;策划、组织文化艺术交流活动;培训;展览、展示制作;舞美、音乐、演出服装、舞台道具制作;生产厂房出租。
变更后的经营范围为:制造影视舞台照明设备、照明器材及其配套电器;第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务;影视舞台照明设备及其系统集成、照明器材及其配套电器的技术开发、设计、维修、销售、租赁;影视舞台照明系统的设计、
公告编号:2019-004
安装、调试;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售汽车(不含小轿车)、五金交电、电子产品、通讯设备;音视频设备及其系统集成;舞台机械的设计、安装、调试;旅游信息咨询;策划、组织文化艺术交流活动;培训;展览、展示制作;舞美、音乐、演出服装、舞台道具制作;生产厂房出租。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准。
因经营范围变更,同时需要对《公司章程》第二章第十二条内容进行修订。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容:
因公司章程变更,公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款:原条款:第二章第六条董事会由7名董事组成,设董事长一名,副董事长一名。董事长和副董事长由公司全体董事1/2以上选举产生。现修订为:第二章第六条董事会由5名董事组成,设董事长一名,
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副董事长一名。董事长和副董事长由公司全体董事1/2以上选举产生。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容:
公司拟于2019年2月13日召开2019年第一次临时股东大会,审议上述议案及监事会提交的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
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