公告日期：2018-12-28

证券代码：834608 证券简称：星光影视 主办券商：中泰证券

北京星光影视设备科技股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月28日

2.会议召开地点：北京星光影视设备科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈瑞福先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数130,369,000股，占公司有表决权股份总数的89.36%。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为北京星凯达舞台技术有限公司提供担保》

议案

1.议案内容：



北京星凯达舞台技术有限公司拟与美国TaitTowersManufacturingLLC签署合同，为其提供舞台设备制作和测试服务，拟由公司提供无限连带责任保证担保，担保金额不超过人民币900万元，提供担保的担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以最终签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：



同意股数120,279,230股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



北京星凯达舞台技术有限公司为公司持股40%的参股公司，李泽青为北京星凯达舞台技术有限公司董事长、法定代表人，关联股东李泽青回避表决股份为10,089,770股。

（二）审议通过《关于预计2019年度公司实际控制人陈瑞福及其近亲属为

公司提供关联担保日常性关联交易》议案

1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：



单位：人民币



关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额



（万元）



关联担保 关联方为公司提供工程项 陈瑞福、焉凤、陈洋、 100,000



目、贷款担保 王园



合计 100,000



2019年预计由陈瑞福、焉凤、陈洋、王园为公司工程项目、贷款提供担保，担保金额为不超过100,000万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2.议案表决结果：



同意股数47,096,254股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



陈洋为王园配偶，为宁波拓诚影世投资有限公司实际控制人。陈瑞福为公司控股股东北京市大兴星光影视器材设备厂董事长、实际控制人，为焉凤的配偶，与陈洋为父子关系。



关联股东陈瑞福、北京市大兴星光影视器材设备厂、宁波拓诚影世投资有限公司、陈洋回避表决。陈瑞福持股11,800,420股，北京市大兴星光影视器材设备厂持股56,505,326股，宁波拓诚影世投资有限公司持股11,829,000股，陈洋持股3,138,000股，合计回避表决股份83,272,746股。（三）审议通过《关于预计2019年度公司及控股子公司与北京星凯达舞台

技术有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易

情况如下：



单位：人民币

关联交易 交易内容 交易对方 ……
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