公告日期:2018-12-28
证券代码:834608 证券简称:星光影视 主办券商:中泰证券
北京星光影视设备科技股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月28日
2.会议召开地点:北京星光影视设备科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈瑞福先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人,持有表决权的股份总数130,369,000股,占公司有表决权股份总数的89.36%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟为北京星凯达舞台技术有限公司提供担保》
议案
1.议案内容:
北京星凯达舞台技术有限公司拟与美国TaitTowersManufacturingLLC签署合同,为其提供舞台设备制作和测试服务,拟由公司提供无限连带责任保证担保,担保金额不超过人民币900万元,提供担保的担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以最终签订的担保合同为准。
2.议案表决结果:
同意股数120,279,230股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
北京星凯达舞台技术有限公司为公司持股40%的参股公司,李泽青为北京星凯达舞台技术有限公司董事长、法定代表人,关联股东李泽青回避表决股份为10,089,770股。
(二)审议通过《关于预计2019年度公司实际控制人陈瑞福及其近亲属为
公司提供关联担保日常性关联交易》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展及生产经营情况,预计2019年度日常性关联交易情况如下:
单位:人民币
关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额
(万元)
关联担保 关联方为公司提供工程项 陈瑞福、焉凤、陈洋、 100,000
目、贷款担保 王园
合计 100,000
2019年预计由陈瑞福、焉凤、陈洋、王园为公司工程项目、贷款提供担保,担保金额为不超过100,000万元。在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议。
2.议案表决结果:
同意股数47,096,254股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
陈洋为王园配偶,为宁波拓诚影世投资有限公司实际控制人。陈瑞福为公司控股股东北京市大兴星光影视器材设备厂董事长、实际控制人,为焉凤的配偶,与陈洋为父子关系。
关联股东陈瑞福、北京市大兴星光影视器材设备厂、宁波拓诚影世投资有限公司、陈洋回避表决。陈瑞福持股11,800,420股,北京市大兴星光影视器材设备厂持股56,505,326股,宁波拓诚影世投资有限公司持股11,829,000股,陈洋持股3,138,000股,合计回避表决股份83,272,746股。(三)审议通过《关于预计2019年度公司及控股子公司与北京星凯达舞台
技术有限公司日常性关联交易》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展及生产经营情况,预计2019年度日常性关联交易
情况如下:
单位:人民币
关联交易 交易内容 交易对方 ……
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