公告日期：2018-12-10

证券代码：834608 证券简称：星光影视 主办券商：中泰证券
北京星光影视设备科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长陈瑞福先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟为北京星凯达舞台技术有限公司提供担
保》议案
1.议案内容：

北京星凯达舞台技术有限公司拟与美国TaitTowersManufacturingLLC签署合同，为其提供舞台设备制作和测试服务，拟由公司提供无限连带责任保证担保，担保金额不超过人民币900万元，提供担保的担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以最终签订的担保合同为准。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

北京星凯达舞台技术有限公司为公司持股40%的参股公司；公司总经理、董事李泽青为北京星凯达舞台技术有限公司董事长、法定代表人，关联董事李泽青回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计2019年度公司实际控制人陈瑞福及其近
亲属为公司提供关联担保日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：

单位：人民币

关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额
（万元）
关联担保 关联方为公司提供工程项 陈瑞福、焉凤、陈洋、 100,000

目、贷款担保 王园

合计 100,000

2019年预计由陈瑞福、焉凤、陈洋、王园为公司工程项目、贷款提供担保，担保金额为不超过100,000万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

陈瑞福为公司董事长、实际控制人，焉凤为陈瑞福的配偶；陈洋为公司董事，和陈瑞福为父子关系；王园为陈洋的配偶；关联董事陈瑞福、陈洋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计2019年度公司及控股子公司与北京星凯
达舞台技术有限公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：

单位：人民币
关联交易 交易内容 交易对方 预计发生额（万元）
类型

公司出租厂房（包括房北京星凯达舞台技术有

租金收入租、物业、水电、供暖费 限公司 1,500

等）、设备给关联方


控股子公司出租设备给北京星凯达舞台技术有 100

关联方 限公司

公司向关联方提供服务/北京星凯达舞台技术有 500

关联销售 销售商品 限公司

控股子公司向关联方提北京星凯达舞台技术有 100

供服务/销售商品 限公司

关联采购公司（控股子公司）接受北京星凯达舞台技术有 ……
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