公告日期:2018-08-07
证券代码:834608 证券简称:星光影视 主办券商:中泰证券
北京星光影视设备科技股份有限公司
职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)职工代表监事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月7日审议并通过:
选举周曦升为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。
本次会议召开17日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表12人。
会议由周曦升主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
职工代表监事周曦升持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历
上述职工代表监事为连选连任,无新任职工代表监事。
(二)董事长换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第一次会议于2018年8月7日审议并通过:
选举陈瑞福为公司董事长,任职期限三年,第六届董事会第一次会议通过之日起至董事会届满之日止。
选举赵铭为公司副董事长,任职期限三年,第六届董事会第一次会议通过之日起至董事会届满之日止。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由陈瑞福主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
董事长陈瑞福持有公司股份11,800,420股,占公司股本的8.09%。不是失信联合惩戒对象。
副董事长赵铭持有公司股份11,900,420股,占公司股本的8.16%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历
董事长为连选连任,无新任情形。
(三)监事会主席换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届监事会第一次会议于2018年8月7日审议并通过:
选举严峰为公司监事会主席,任职期限三年,第六届监事会第一次会议通过之日起至监事会届满之日止。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由严峰主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
监事会主席严峰持有公司股份4,035,230股,占公司股本的2.77%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历
监事会主席为连选连任,无新任情形。
(四)高级管理人员换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第一次会议于2018年8月7日审议并通过:
任命李泽青为公司总经理,任职期限三年,第六届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止
任命李劲松为公司副总经理兼董事会秘书,任职期限三年,第六届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止
任命李自立为公司副总经理,任职期限三年,第六届董事会第一次会
议通过之日起至董事会任期届满之日止
任命刘卫红为公司财务总监,任职期限三年,第六届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由陈瑞福主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
总经理李泽青持有公司股份10,089,770股,占公司股本的6.92%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书、副总经理李劲松持有公司股份1,000,000股,占公司股本的0.69%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理李自立持有公司股份5,271,569股,占公司股本的3.61%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监刘卫红持有公司股份500,000股,占公司股本的0.34%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历(如适用)
上述高级管理人员为连选连任,无新任高级管理人员。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员变动为正常
换届,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《北京星光影视设备科技……
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