公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-065



证券代码：834605 证券简称：鸿晔科技 主办券商：南京证券

上海鸿晔电子科技股份有限公司董事、独立董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年12 月 29 日审议并通过。



提名熊诗圣先生为公司独立董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名任鹏鹏先生为公司独立董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名董慧女士为公司独立董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。



提名高好好先生为公司董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。





公告编号：2021-065



（二）任命原因



为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定提名公司第三届董事会董事和独立董事。

（三）新任董监高人员履历



熊诗圣，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977 年生，博士，2011 年博士毕业于美国新墨西哥大学及桑迪亚国家实验室微纳系统专业。2012 年至 2014 年，在美国西部数据公司担任研究科学家；2014 年至 2017 年，在芝加哥大学担任研究科学家；2017

年 6 月至 9 月，在芝加哥大学担任研究助理教授；2018 年 6 月至今，在复旦大学担任

研究员及博士生导师。



任鹏鹏，中国国籍，无境外永久居留权，男，1990 年生。2016 年 7 月毕业于北京

大学微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历，副教授。2016 年 7 月至 2016 年 12

月就职于中兴通讯股份有限公司，担任“蓝剑计划”工程师；2017 年 1 月至 2021 年 1

月就职于上海海思技术有限公司，担任主任工程师，团队主管；2021 年 2 月至今在上海交通大学担任副教授。



董慧，中国国籍，无境外永久居留权，女，1984 年生。2010 年 9 月博士毕业于香

港大学金融学专业，博士研究生学历，副教授。2010 年 9 月至 2011 年 6 月，在北京师

范大学香港浸会联合国际学院担任助理教授；2011 年 7 至 2019 年 6 月，在上海财经大

学会计学院担任助理教授；2019 年 7 月至今，在上海财经大学会计学院担任副教授。二、任命对公司产生的影响



公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。



本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。



本次董事和独立董事的任命符合公司实际发展需要，有利于完善公司治理结构。（一）对公司生产、经营的影响：





……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。