公告日期：2018-06-27

公告编号:2018-029
证券代码:834601 证券简称:能边能源 主办券商:国金证券

广州能迪能源科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2018年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东
大会议事规则》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间:2018年07月13日上午9:00

结束时间:2018年07月13日上午11:00
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号:2018-029
本次股东大会的股权登记日为 2018年07月09日，股权登记日
下午收市在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利) ，股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:广州能迪能源科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

1、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌的议案》

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡;授权委托代理人持本人有效身份证件、授
权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理。

2、法人股股东由法定代表人出席的，凭力口盖法人单位印章的
营业执照复印件、法定代表人身份证以及股票账户卡;授权委托代
理人出席的，凭加盖法人单位印章的营业执照复印件、法定代表人
签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、股票账户卡和本人
身份证。


公告编号:2018-029
3、异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记(需提供有
关证件复印件) ，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
(二)登记时问:2018年07月13日08时30分
(三)登记地点:

广州|能迪能源科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式

联系人:邓兰花电话: 020-84560528

(二)会议费用:本次股东大会的往返及住宿费用由出席本次会议的股
东或股东代理人承担。
(三)临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会
五、备查文件目录

(一)<<广州能迪能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议
决议》


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