公告日期:2018-03-29
一、 会议召开情况
广州能迪能源科技股份有限公司(下称“公司”)董事会于2018
年03月27日上午以现场方式在公司会议室召开,会议由董事长梁伟
明召集,会议应出席董事5名,实际出席董事5名,符合公司章程规
定的法定人数。本次会议通知于2018年03月17日以专人送达形式
发出,公司全体董事出席了本次会议,会议的通知和召开符合《公司
法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、 会议审议事项
本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:
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