公告日期：2018-01-24

公告编号：2018-009

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证券证券代码：834601 证券简称：能迪能源 主办券商：国金证券

广州能迪能源科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 01 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁伟明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

2018 年 01 月 05 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议

通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。公司于 2018

年 01 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了

本次股东大会的通知公告（编号：2018-003）。本次股东大会的各项

内容以及召集、召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规

及《公司章程》的有关规定。

公告编号：2018-009

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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 5,338,000 股，占公司股份总数的 88.70%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司申请融资贷款的议案》

1.议案内容

因公司业务发展需要，需向中国银行股份有限公司广州海珠支行

申请 1000 万元人民币的融资额度，融资有效期至 2018 年 09 月 30 日。

公司向该银行申请的融资款项将用于补充公司流动资金。上述融资行

为系公司业务发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。

2.议案表决结果：

同意股数 5,338,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司关联担保的议案》

1.议案内容

因公司业务发展需要，需向中国银行股份有限公司广州海珠支行

申请 1000 万元人民币的融资额度，融资有效期至 2018 年 09 月 30 日。

公司向该银行申请的融资款项将用于补充公司流动资金。上述融资行

为系公司业务发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。

公告编号：2018-009

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2.议案表决结果：

同意股数 470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

梁伟明、广州广禄投资企业（有限合伙）共 4,868,000 股回避表

决。

(三)审议通过《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容

为了满足公司业绩成长导致的资金需求，现预计 2018 年关联方

梁伟明为公司提供借款不超过 3,000 万元，不向公司收取任何费用。

公司实际控制人的无息资金资助行为是公司纯受益行为，公司无

需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

梁伟明、广州广禄投资企业（有限合伙）共 4,868,000 股回避表

决。

三、备查文件目录

公告编号：2018-009

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《广州能迪能源科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议

决议》

广州能迪能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 24 日


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