公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-008



证券代码：834601 证券简称：能迪能源 主办券商：国金证券



广州能迪能源科技股份有限公司



董事、监事、高级管理人员换届选举公告



本者公重大司及遗漏董事，会并全对体其成内员容保的证真公实告性内、容准的确真性实和、完准整确性和承完担整个，别没及有连虚带假法记律载责、任误。导性陈述或一、 会议召开情况



广州能迪能源科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会、监事会以及高级管理人员任期届满,公司对第一届董事会、监事会及高级管理人员在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。公司第二届董事会、监事会以及高级管理人员的选举及聘任已完成,相关情况如下:二、 任免情况



（一）、程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次临



时股东大会于2018年01月09日审议并通过:



选举梁伟明、张隆希、赵珊、骆德汉、豆志芬为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。



选举梁华林、何娟为公司第二届监事会股东代表监事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。



出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5,338,000



股，占公司股份总数的88.70%, 本次会议由梁伟明主持。



以上决议表决情况为:



同意股数 5,338,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;



弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年12月22



日召开2017年第一次职工代表大会。



选举刘渊为第二届监事会职工代表监事,任期三年,自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。



以上决议表决情况为:同意票数为10票;反对票数为0票;弃权票



为0票。



3、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2018年01月12



日召开第二届董事会第一次会议审议并通过:



选举梁伟明为董事长,任期 3 年,自本次董事会审议通过之日起



至本届董事会届满之日止;



选举梁伟明为总经理，任期3年,自本次董事会审议通过之日起



至本届董事会届满之日止;



选举张隆希为副总经理，任期3年,自本次董事会审议通过之日



起至本届董事会届满之日止;



选举邓兰花为财务负责人，任期3年,自本次董事会审议通过之



日起至本届董事会届满之日止;



选举邓兰花为董事会秘书，任期3年,自本次董事会审议通过之



日起至本届董事会届满之日止。



以上决议表决情况为:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票



为0票。



4、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2018年01月12



日召开第二届监事会第一次会议审议并通过:



选举刘渊为公司监事会主席,任期3年,自本次监事会审议通过



之日起至本届监事会届满之日止。



以上决议表决情况为:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票为



0票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事、董事长梁伟明持有公司股份4,868,000股，占公司



股本的80.89%。



该任命董事、总经理梁伟明持有公司股份4,868,000股，占公司



股本的80.89%。



该任命董事、副总经理张隆希持有公司股份250,000股，占公司



股本的4.15%。



该任命董事赵珊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事骆德汉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事豆志芬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命财务负责人邓兰花持有公司股份3股，占公司股本的0.00%。



该任命董事会秘书邓兰花持有公司股份3股，占公司股本的0.00%。



该任命职工代表监事、监事会主席刘渊持有公司股份3股，占公



司股本的0.00%……
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