公告日期:2018-01-16
公告编号:2018-007
证券代码:834601 证券简称:能迪能源 主办券商:国金证券
广州能迪能源科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
广州能迪能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年01月12日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实到 3名,会议由刘渊主持。公司董事会秘书列席了本次监事会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 会议审议事项
本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:
(一)、审议通过了《关于选举刘渊为公司第二届监事会主席的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
议案内容:根据《公司章程》的规定,现提名选举刘渊担任公司监事会主席,任期三年。
刘渊不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形,也不属于《关于对失信 公告编号:2018-007
主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广州能迪能源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》特此公告!
广州能迪能源科技股份有限公司
监事会
2018年01月 16日
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