公告日期：2017-10-11

公告编号：2017-036



证券代码：834601 证券简称：能迪能源 主办券商：国金证券



广州能迪能源科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月10日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长梁伟明



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年9月18日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议



通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。公司于2017



年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了



本次股东大会的通知公告（编号：2017-034）。本次股东大会的各项内容以及召集、召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。



(二)会议出席情况



公告编号：2017-036



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份5,338,000股，占公司股份总数的88.70%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》



1.议案内容



因公司搬迁新办公场所，故需变更公司注册地址及修改公司章程，具体如下：



（1）注册地址变更情况



原注册地址：广州市番禺区南村镇文明路。



变更后注册地址：广州市番禺区南村镇文明路192号。（公司最



终注册地址以工商登记部门核准信息为准）



（2）《公司章程》修改情况



原章程：第一章第三条公司住所：广州市番禺区南村镇文明路。



现章程修改为：第一章第三条公司住所：广州市番禺区南村镇文明路192号。



2.议案表决结果：



同意股数 5,338,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2017-036



(二)审议通过《关于更换公司第一届董事会董事的议案》



1.议案内容



公司董事张彩霞因个人原因辞去公司董事一职。根据《公司章程》的规定，公司股东梁伟明、张隆希、赖鹏程、广州广禄投资企业（有限合伙）共同提名赵珊担任公司第一届董事会董事，任期自本议案经股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。赵珊不存在《公司法》第 146条规定的不适合担任股份公司董事的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数 5,338,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《广州能迪能源科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会



议决议》



广州能迪能源科技股份有限公司



董事会



2017……
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