公告日期：2017-09-18

公告 公告公告 公告编号 编号编号 编号： ：： ：2017 2017 2017- -- -0 00 03 33 33 3

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证券代码 证券代码： ：： ：834601 834601 834601 证券简称 证券简称 证券简称： ：： ：能迪能源 能迪能源 能迪能源 主办券商 主办券商： ：： ：国金证券 国金证券 国金证券

广州能迪能源科技股份有限公司

第一届董事会第十五 五次会议决议 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

广州能迪能源科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2017

年 9 月 18 日上午以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长梁伟

明召集，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，符合公司章程规

定的法定人数。本次会议通知于 2017 年 9 月 8 日以专人送达形式发

出，公司全体董事出席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、

《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、 会议审议事项

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

（一） 、审议并通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

议案内容：详见公司于 2017 年 9 月 18 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台发布的《广州能迪能源科技股份有限公

司关于变更公司注册地址及修改公司章程的公告》（公告编号：

2017-035）。

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该议案需提交股东大会审议。

（二） 、审议并通过《关于更换公司第一届董事会董事的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事张彩霞因个人原因辞去公司董事一职。根据《公司章

程》的规定，公司股东梁伟明、张隆希、赖鹏程、广州广禄投资企

业（有限合伙）共同提名赵珊担任公司第一届董事会董事，任期自

本议案经股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。赵珊不

存在《公司法》第 146 条规定的不适合担任股份公司董事的情况，

不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于

失信联合惩戒对象。

该议案需提交股东大会审议。

（三） 审议并通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

同意于2017年10月10日上午9时以现场方式召开广州能迪能源

科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会。

三、备查文件目录

《广州能迪能源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决

议》

特此公告！

广州能迪能源科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 18 日


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