公告日期：2017-09-18

公告编号：2017-034

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证券证券代码：834601 证券简称：能迪能源 主办券商：国金证券

广州能迪能源科技股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017 年第五次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 10 日上午 9:00

结束时间：2017 年 10 月 10 日上午 11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东

大会议事规则》的有关规定。

公告编号：2017-034

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 29 日，股权登记日下

午收市在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在

股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的

投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：广州能迪能源科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

2、《关于更换公司第一届董事会董事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明、股票账户卡；授权委托代理人持本人有效身份证件、授

权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理。

2、法人股股东由法定代表人出席的，凭加盖法人单位印章的

营业执照复印件、法定代表人身份证以及股票账户卡；授权委托代

理人出席的，凭加盖法人单位印章的营业执照复印件、法定代表人

签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、股票账户卡和本人

身份证。

3、异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记（需提供有

关证件复印件），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

公告编号：2017-034

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(二)登记时间: 2017 年 10 月 10 日上午 8:30

(三)登记地点:

广州能迪能源科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：邓兰花 电话：020-84560528

(二)会议费用：本次股东大会的往返及住宿费用由出席本次会议的股

东或股东代理人承担。

(三)临时提案

五、备查文件目录

《广州能迪能源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广州能迪能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。


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