公告日期:2017-07-04
公告编号:2017-027
证券代码:834601 证券简称:能迪能源 主办券商:国金证券
广州能迪能源科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年7月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长梁伟明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
2017年6月15日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议
通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。公司于2017
年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了
本次股东大会的通知公告(编号:2017-026)。本次股东大会的各项内容以及召集、召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
公告编号:2017-027
有表决权的股份5,388,000股,占公司股份总数的89.53%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司关联担保的议案》
1.议案内容
因公司业务发展需要,需向中国建设银行股份有限公司建行广州番禺支行申请126.7万元人民币的融资额度,公司实际控制人梁伟明为该笔贷款提供最高额连带保证。
上述关联担保属于公司实际控制人对公司发展的支持行为,不会损害公众公司及其他股东的利益。
2.议案表决结果:
同意股数 520,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
梁伟明、广州广禄投资企业(有限合伙)共4,868,000股回避表
决。
三、备查文件目录
《广州能迪能源科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会
议决议》
广州能迪能源科技股份有限公司
董事会
2017年7月4日
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