公告日期：2017-04-24

证券代码：834601 证券简称：能迪能源 主办券商：国金证券



广州能迪能源科技股份有限公司



2016年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月20日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长梁伟明



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2017年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露



平台刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-010）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份5,388,000股，占公司股份总数的89.53%



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



董事会工作报告就2016年总体经营情况及董事会日常工作情况



进行了回顾，并提出了2017年度工作思路和工作重点。



2.议案表决结果：



同意股数 5,388,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于2016 年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



监事会工作报告就2016年总体经营情况及监事会日常工作情况



进行了回顾，并提出了2017年度工作思路和工作重点。



2.议案表决结果：



同意股数 5,388,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于2016年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报告及



年度报告摘要予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 5,388,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《关于2016年度财务审计报告的议案》



1.议案内容



截至2016年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所



有者权益变动表及相关附注已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。



2.议案表决结果：



同意股数5,388,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



公司 2016 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普



通合伙)审计，并以中兴财光华审会字（2017）第327003号文出具了



标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司2016年



财务决算情况。



2.议案表决结果：



同意股数5,388,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

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