公告日期：2017-03-30

证券代码：834601 证券简称：能迪能源 主办券商：国金证券



广州能迪能源科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



广州能迪能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年3月30日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3名，会议由刘渊主持。公司董事列席了本次监事会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、 会议审议事项



本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：



（一）、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



监事会工作报告就2016年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2017年度工作思路和工作重点。



该议案需提交股东大会审议。



（二）、审议通过了《关于2016年度报告及摘要的议案》。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报告及年度报告摘要予以汇报。



该议案需提交股东大会审议。



（三）、审议通过了《关于2016年度财务审计报告的议案》。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



截至2016年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。



该议案需提交股东大会审议。



（四）、审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



公司2016年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并以中兴财光华审会字（2017）第327003号文出具了标准无保留意见的审计报告。



该议案需提交股东大会审议。



（五）、审议通过了《关于公司2017年财务预算报告的议案》。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



2017年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司总的经



营方针：“严控风险、稳定发展、开源节流、提高效率”，以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现公司的方针和目标。



该议案需提交股东大会审议。



（六）、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度



公司归属于母公司所有者的净利润为-2,971,036.32 元，公司 2016



年度不进行利润分配。



该议案需提交股东大会审议。



（七）、审议通过了《关于公司2016年资金占用情况的专项说明的



议案》。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



为了解 2016 年公司控股股东及其他关联方占用公众公司资金



情况，保护中小股东的利益，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审专字（2017）第327002号《关于公司2016年资金占用情况的专项说明》。



该议案需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《广州能迪能源科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



特此公告！



广州能迪能源科技股份有限公司监事会



2017年 3月 30日




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