公告日期：2017-03-30

报告编号：2017-005



证券代码：834601 证券简称：能迪能源 主办券商：国金证券



广州能迪能源科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



者本公重大司遗及漏董事，会并全对体其成内员容保的证真公实告性内、容准的确真性实和、完准整确性和承完担整个，别没及有连虚带假法记律载责、任误。导性陈述或一、 会议召开情况



广州能迪能源科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于2017



年3月28日上午以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长梁伟



明召集，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合公司章程规



定的法定人数。本次会议通知于2017年3月23日以专人送达形式发



出，公司全体董事出席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。



二、 会议审议事项



本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：



（一）审议并通过《关于公司拟设立控股子公司的议案》



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



公司拟对外投资控股子公司，拟设立的控股子公司具体情况如下：名称为广州能迪节能科技有限公司；注册地址为广州市开发区科学城南翔一路68号第（1）栋一楼夹层A07房；注册资本为1001万元，经营范围：科技推广和应用服务。（以工商核准情况为准）能迪能源拟投资510.51万元，首次实缴51万元，持有该公司51%的股权。该议案无需提交股东大会审议。



（二）审议并通过《关于公司终止于2016年9月制定的股票发行



方案的议案》



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



公司于2016年9月1日召开第一届董事会第八次会议，审议通



过了《2016年第一次股票发行方案》，并在全国中小企业股份转让系



统以2016-026号公告披露。公司于2016年9月18日召开股东大会，



通过了《关于公司股票发行方案的议案》，公司已在全国中小企业股份转让系统网站以2016-029号、2016-30号公告披露了《股票发行认购公告》及《股票发行认购延期公告》。公司未寻找到适合的投资者，并未实际募集到资金，现公司因发展战略变化等原因决定终止该股票发行方案。



该议案需提交股东大会审议。



（三）审议并通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的



议案》



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



同意于2017年4月14日上午10时以现场方式召开广州能迪能



源科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会。



备查文件目录



《广州能迪能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告！



广州能迪能源科技股份有限公司



董事会



2017年3月29日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。