公告日期：2024-09-13

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-066

陕西同力重工股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长叶磊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-062）。

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数239,026,204 股，占公司有表决权股份总数的 52.3577%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 3 人；董事樊斌、戴一凡、倪丽丽无法现场出
席，通过腾讯会议参加；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事会主席郭振军、监事谭世鸿无法现场
出席，通过腾讯会议参加；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划预留部分第一个行权期行
权条件成就》的议案；
1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东 大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划预留部分第一个行权期 行权条件已经成就，预留部分第一个行权期可行权的激励对象为 12 人，可行权 的股票期权数量为 1,000,000 份。

详细内容见公司 2024 年 8 月 26 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：

同意股数 15,936,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案股东叶磊、许亚楠、樊斌、杨鹏、安杰、杨建耀、薛晓强、华岳 机械涉及关联交易，回避表决。

审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向浙商银行股份有限公司西安
分行申请贰亿元综合授信业务》的议案；

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经公司前期与浙商银行股份有限公司西安分行积 极协商并达成继续合作意向，公司拟向浙商银行股份有限公司西安分行申请综 合授信业务贰亿元人民币，具体内容如下：

（1）本公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请授信业务最高余额不超 过人民币（大写）贰亿元（￥：200,000,000.00），业务品种为流动性支持（除 同业融出类）类、担保承诺类，单笔业务期限不超过 1 年，授信采取信用方式。
具体授信金额、期限、利率及相关权利义务关系以我公司与浙商银行股份 有限公司西安分行签订的授信合同为准。

（2）授权法定代表人叶磊或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本 次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信 使用等。
2.议案表决结果：

同意股数 239,026,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权……
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