公告日期:2019-02-21
公告编号:2019-006
证券代码:834598 证券简称:天沐温泉 主办券商:广州证券
珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月20日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄志敏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开本次会议的议案已于2019年1月28日经公司第二届董事会第五次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数33,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
为适应公司新的发展战略规划,更好地发挥公司核心技术与资源要素的有效配置,同时做好经营管理、降低运营成本,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
公告编号:2019-006
2.议案表决结果:
同意股数33,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不存在关联方回避表决的情况。
(二)审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容:
鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌,为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,由公司实际控制人黄志敏先生或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。
2.议案表决结果:
同意股数33,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不存在关联方回避表决的情况。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数33,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不存在关联方回避表决的情况。
公告编号:2019-006
三、备查文件目录
1、《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司
董事会
2019年2月21日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。