公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-035

证券代码：834598 证券简称：天沐温泉 主办券商：广州证券

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄志敏先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司2018年半年度报告》议

案

1.议案内容：



依据公司章程等有关规定，由公司董事会对《珠海天沐温泉旅游发展股份有



公告编号：2018-035

限公司2018年半年度报告》的议案进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司2018年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



根据规定，由公司第二届董事会第二次会议对公司《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-034）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；（二）《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告。



珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

董事会


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