公告日期：2017-08-17

一、 会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间及方式：公司于2017年8月7日以书面方式

向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十三次会议的通知。

2、会议召开的时间：2017年8月17日上午09: 00-10: 00。

3、会议召开的地点：公司会议室

4、会议召开的方式：现场会议

5、会议的主持人：董事长黄志敏先生

6、本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行

政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）、会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次会议的董事

共5人，缺席本次会议的董事共0人。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过以下决议：

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