公告日期:2017-07-17
天沐温泉:2017年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1会议召开时间:2017年7月17日
2会议召开地点:公司办公室
3会议召开方式:现场
4会议召集人:董事会
5会议主持人:董事长黄志敏先生
6召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2017年6月30日在全国中小企业股份转让系统有限责
任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定
于2017年7月17日召开2017年第三次临时股东大会。本次股东大
会的召集、召开、议案审议程序等万面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2八,
持有表决权的股份33,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
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