公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-042

证券代码：834597 证券简称：颗豆互动 主办券商：东海证券

北京颗豆互动科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月26日

2.会议召开地点：北京颗豆互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月16日以书面方

式通知

5.会议主持人：董事长马亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-042

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

1.议案内容：



鉴于公司发展受到行业竞争、资金的制约，以及公司挂牌之后，各项成本偏高，出于公司进一步降低运营成本，专注于产品研发及提高决策运营效率的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件。



公告编号：2018-042

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件。



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关一切事宜。

2.议案表决结果



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联董事，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌对异议股东的权益保护措施的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开北京颗豆互动科技股份有限公司2018年



公告编号：2018-042

第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2018年10月19日在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会，审议以上相关议案。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



与会董事签字盖章的《北京颗豆互动科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



北京颗豆互动科技股份有限公司

董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。