公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-039
证券代码：834597 证券简称：颗豆互动 主办券商：东海证券
北京颗豆互动科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《北京颗豆互动科技股份有限公司章程》的规定。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月6日09时00分。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-039
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市朝阳区北苑北路媒体村天畅园2号楼一层公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
议案内容详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-040）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；


公告编号：2018-039
2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，须持代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件，股东账户卡办理登记手续；

4.办理登记手续，股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2018年9月5号08时00分
（三） 登记地点：北京市朝阳区北苑北路媒体村天畅园2号楼一层
公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：林欣

联系电话：010-64405573

传真：010-64405578

邮箱:linxin@kodgames.com

联系地址：北京市朝阳区北苑北路媒体村天畅园2号楼一层公
司会议室


公告编号：2018-039
（二） 会议费用：与会股东的食宿、交通费用自理。
（三） 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交董事会。
五、 备查文件目录
与会董事签字确认的《北京颗豆互动科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京颗豆互动科技股份有限公司
董事会

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