公告日期:2018-07-02
公告编号:2018-035
证券代码:834597 证券简称:颗豆互动 主办券商:东海证券
北京颗豆互动科技股份有限公司
监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年7月2日审议并通过:
同意选举胡楠女士为公司第二届监事会主席,任期三年至第二届监事会届满之日止。
本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体监事,实际到会全体监事3人,持有公司股份296,000股,占股份总数的5.33%,会议由监事胡楠女士主持。
以上决议表决情况为:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命监事会主席胡楠持有公司股份195,000股,占公司股本的3.51%。
公告编号:2018-035
上述新任命监事会主席符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》关于监事的资格要求,不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
因公司第一届监事会主席任期届满,根据《中华人民共和国公司法》及《北京颗豆互动科技股份有限公司章程》的有关规定,重新选举新一届监事会主席。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述人员任命系公司监事会换届选举,不会导致公司监事人数低于法定数量,符合《中华人民共和国公司法》及《北京颗豆互动科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述人员任命属于正常的换届选举,不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《北京颗豆互动科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
北京颗豆互动科技股份有限公司
董事会
公告编号:2018-035
2018年7月2日
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