公告日期:2018-07-02
公告编号:2018-034
证券代码:834597 证券简称:颗豆互动 主办券商:东海证券
北京颗豆互动科技股份有限公司
董事长、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年7月2日审议并通过:
同意选举马亮先生为公司第二届董事会董事长,任期三年至第二届董事会届满之日止。
同意选举马亮先生为公司总经理,任期三年至第二届董事会届满之日止。
同意选举林欣女士为公司财务负责人,任期三年至第二届董事会届满之日止。
同意选举林欣女士为公司董事会秘书,任期三年至第二届董事会届满之日止。
本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事,实际到会全体董事5人,持有公司股份1,525,100股,占股份总数的27.45%,会议由董事马亮主持。
公告编号:2018-034
以上决议表决情况均为:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事长、总经理马亮持有公司股份1,525,100股,占公司股本的27.45%。
该任命财务负责人林欣持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任免董事会秘书林欣持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
上述新任命董事长、高级管理人员符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》关于董事、高级管理人员的资格要求,不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
因公司第一届董事会董事长、高级管理人员任期届满,根据《中
华人民共和国公司法》以及《北京颗豆互动科技股份有限公司章程》的有关规定,重新选举新一届董事会董事长,并聘任高级管理人员。二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述人员任命系公司董事会换届选举,不会导致公司董事人数低于法定人数,符合《中华人民共和国公司法》以及《北京颗豆互动科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
公告编号:2018-034
上述人员任命属于公司正常的换届选举,不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《北京颗豆互动科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
北京颗豆互动科技股份有限公司
董事会
2018年7月2日
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