公告日期：2018-04-02

公告编号：2018-012



证券代码：834597 证券简称：颗豆互动 主办券商：东海证券



北京颗豆互动科技股份有限公司



关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



根据北京颗豆互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议决议，公司将于2018年4月12日召开2018年第一次临时股东大会，公司已于2018年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《北京颗豆互动科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2018-007）。二、临时提案情况



公司董事会于2018年3月28日收到股东马亮（持有公司27.45%



股份）的提案，提议在公司2018年第一次临时股东大会增加以下议



案：



（一）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度公司股东马亮向公司提供无息借款，提供的借款金额累计不超过人民币500.00万元。



三、董事会审核意见



公告编号：2018-012



根据《公司法》和《公司章程》中“单独和合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容”的规定，经公司董事会审核，认为上述临时议案的提议人主体资格、提议时间及提议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且议案具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时提案作为公司2018年第一次临时股东大会的议案，提交股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司2018年第一次临时股东大会的其他事项不变。



四、调整后公司2018年第一次临时股东大会审议事项如下：



1、审议《关于选举林欣为公司董事的议案》



2、审议《关于修改公司章程的议案》



3、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



五、备查文件



（一）与会董事签字确认的《北京颗豆互动科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



（二）《关于提议北京颗豆互动科技股份有限公司2018年第一次临



时股东大会增加临时提案的函》



北京颗豆互动科技股份有限公司



董事会



2018年4月2日




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