公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-008



证券代码：834597 证券简称：颗豆互动 主办券商：东海证券



北京颗豆互动科技股份有限公司



董事长、高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《中华人民共和国公司法》及《北京颗豆互动科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年3月27日审议并通过：



选举马亮为公司董事长，任职自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



免去马亮公司副总经理职务，同时聘任马亮为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



本次会议召开10日前以电话通知全体董事，实际到会董事5人，



会议由公司董事马亮先生召集和主持。



以上议案的表决情况均为：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



（二）被任免董监高人员情况



该任免董事长、总经理马亮持有公司股份1,525,100股，占公司



公告编号：2018-008



股本的27.45%。



该新任董事长、总经理马亮先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中所规定的失信联合惩戒对象。



（三）任命原因



公司原董事长、总经理马睿因个人原因辞去公司董事长、总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《北京颗豆互动科技股份有限公司章程》的相关规定，公司召开第一届董事会第十二次会议，免去马亮公司副总经理职务，同时任命和选举马亮为公司董事长、总经理。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



本次董事长、总经理的任命和选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次董事长、总经理的任命和选举，符合公司实际发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。



三、备查文件



与会董事签字确认的《北京颗豆互动科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



北京颗豆互动科技股份有限公司



董事会



公告编号：2018-008



2018年3月28日




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