公告日期:2018-03-28
公告编号:2018-007
证券代码:834597 证券简称:颗豆互动 主办券商:东海证券
北京颗豆互动科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京颗豆互动科技股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年4月12日10时00分
结束时间:2018年4月12日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-007
本次股东大会的股权登记日为2018年4月3日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员
(七)会议地点:北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦1509会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于选举林欣为公司董事的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证;2.非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的,出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。3.办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(二)登记时间: 2018年4月12日09时00分
公告编号:2018-007
(三)登记地点:
北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦1509会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:林欣
联系电话:010-64405573
传真:010-64405578
邮箱:linxin@kodgames.com
联系地址:北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦1509
(二)会议费用:与会人员的食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10天前提交。
五、备查文件目录
与会董事签字确认的《北京颗豆互动科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
北京颗豆互动科技股份有限公司
董事会
2018年3月28日
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