公告日期：2017-04-07

证券代码：834597 证券简称：颗豆互动 主办券商：东海证券



北京颗豆互动科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京颗豆互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



4月7日在公司会议室召开第一届监事会第六次会议。本次的会议通



知及相关资料于2017年3月26日以书面通知形式送达全体监事。本



次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席



胡楠召集和主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。



二、议案审议和表决情况



经出席会议监事审议和表决，本次会议形成如下决议：



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》；



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事会工



作情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》；



1、议案内容：



详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）上披露的《北京颗豆互动科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-006）及《北京颗豆互动科技股份股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。



2、议案表决结果：



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（四） 审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；



1、议案内容:



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年财务预算情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《公司2016年度利润分配方案》；



1、议案内容:



为支持公司发展，公司对2016年度利润不进行分配。



2、议案表决结果：



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于续聘公司2017年度财务报告审计机构的



议案》;



1、议案内容：



鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。



2、议案表决结果：



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

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